Сообщения о существенных фактах

Банк Развития Казахстана постоянно поддерживает высокий уровень своей финансовой прозрачности для всех лиц, заинтересованных в финансовых результатах Банка.

Начиная с 2004 года, Банк составляет отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Полная ежеквартальная и годовая финансовая отчетность Банка, составленная по МСФО, регулярно находит отражение на страницах веб-сайта Банка. Кроме того, квартальные отчеты и годовая финансовая отчетность банка публикуются на веб-сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

С 2008 года независимый внешний аудит финансовой отчетности Банка проводит авторитетная международная компания KPMG, которая выбирается ежегодно по результатам открытого тендера. Мнения и оценки внешних аудиторов касательно финансовых результатов Банка являются лишь отражением их собственной точки зрения и не обязательно совпадают с оценками Банка.

Сообщения о существенных фактах

22.10.2008

Правление Акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына» приняло решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» Сагиндыкова М.К. и избрании Келимбетова К.Н – Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (Протокол №41).

13.10.2008

Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года №669 принято решение о создании Фонда национального благосостояния «СамрукКазына» путем слияния акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Казына».

10.09.2008

Решением единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» (Протокол № 35), независимыми директорами Совета директоров Банка были назначены:

   1. Яцек Бжезински;
   2. Фолькер Кунтц.

14.04.2008

В рамках визита Правительственной делегации во главе с Премьер-Министром РК К.Масимовым в Китайскую Народную Республику, АО «Банк Развития Казахстана» заключил Соглашение о предоставлении кредитной линии в размере 300 млн. долларов США с ЭксимБанком Китая. В присутствии глав правительств двух стран соглашение подписали Председатель Совета директоров БРК Мукан Сагиндыков и Председатель Эксимбанка Китая Ли Жоугу.

28.03.2008

28 марта 2008 года состоялось заседание Совета директоров АО «Банк развития Казахстана», решением которого одобрены к финансированию ряд новых инвестпроектов, среди которых проект ТОО «Kun Renewables» «Строительство завода по производству поликристаллического кремния в г.Астана» и проект АО «ORDABASY-PST» «Строительство завода по производству легковых шин premium-класса в г.Астана». Данные проекты вошли в число «прорывных» проектов корпоративных лидеров, озвученных в Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.

Также одобрен проект ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» «Создание производства по глубокой переработке сырья и выпуску конкурентоспособных изделий из кожи, шубно-меховых изделий и обуви».

Кроме того, предварительно одобрено дополнительное финансирование инвестиционного проекта «Строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300МВт» в размере 79 млн. долларов США.

Существенные корпоративные события Банка за 2009 год

За 2009 год единственным акционером Банка приняты следующие решения по вопросам, которые относятся к существенным событиям  в деятельности Банка:
1.    13.02.2009 года Главой Государства подписан закон РК « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Фонда национального благосостояния и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «Об Инвестиционном фонде Казахстана» (вступил в силу 21 февраля 2009 года), в котором предусмотрено внесение изменений в Закон РК «О Банке Развития Казахстана».

Законом предусматривается расширение кредитного инструментария и операций Банка, в частности, Банк вправе осуществлять:
- промежуточное финансирование в целях обеспечения подготовки и реализации инвестиционных проектов;
- мезонинное финансирование (предоставление субординированного займа с правом его конвертации в акции или доли участия в капитале заемщика);
- финансирование текущей деятельности заемщиков в рамках реализации финансируемых Банком инвестиционных проектов;
- кредитование банков, включая банки-нерезиденты;
- функции агента по обслуживанию проектов, финансируемых за счет средств займа, обеспеченного поручительством государства
- функции агента юридических лиц, входящих в группу национального управляющего холдинга, по их финансированию;
- ведение счетов заемщиков Банка, в том числе не связанных с обслуживанием займов Банка;
- прием депозитов юридических лиц в целях обеспечения ликвидности Банка.
    Кроме того, законом также предусматриваются нормы, направленные на повышение уровня корпоративного управления, в том числе путем введения коллегиального исполнительного органа

2.    12.03.2009г. (протокол №14/09) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» об утверждении Устава АО «Банк развития Казахстана»  в новой редакции.
3.    17.03.2009г. (протокол №17/09) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» об утверждении Правил предоставления и выкупа с рассрочкой платежа Жилищ в АО «Банк развития Казахстана».
4.    27.04.2009г. (протокол №18) принято решение Совета директоров  АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по вопросу утверждения Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына» в отношении которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия.
5.    27.05.2009  По итогам заседания Правления АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» от 21 мая 2009 года было принято решение об избрании Исекешева Асета Орентаевича Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».
6.    01.06.2009г. (протокол №59/09) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» об избрании Председателя Правления Банка и состава Правления Общества.
7.    18.06.2009 года решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» утвержден Меморандум о кредитной политике АО «Банк Развития Казахстана»
8.    18.11.2009г. (протокол №105/09) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» о внесении изменения в ранее утвержденный Меморандум о кредитной политике АО «Банк развития Казахстана».

В 2009 года состоялось 19 (девятнадцать) заседаний Совета директоров Банка, включая 8 (восемь) заседаний в очной форме и 11 (одиннадцать) заседания в заочной форме.
За указанный период Советом директоров Банка приняты следующие решения по вопросам, которые относятся к существенным событиям  в деятельности Банка:
1.    28.04.2009г. (протокол №102) Советом директоров Банка принято решение о первом выпуске облигаций путем увеличения обязательств АО "Банк развития Казахстана".
2.    28.04.2009г. (Протокол №102) Совет директоров Банка одобрил и утвердил Годовой отчет АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк развития Казахстана» за 2008г.
3.    28.04.2009г. (Протокол №102) Советом директоров Банка принято решение о финансировании инвестиционного проекта ТОО «Дирекция строящейся газотурбинной электростанции в г. Уральск» «Строительство газотурбинной электростанции мощностью 54 МВт в г. Уральск».
4.    02.06.2009г. Совет директоров Банка согласился с решением Единственного акционера Общества о назначении Искалиева Г.Н. на должность Председателя Правления Банка.
5.    02.06.2009г. Совет директоров Банка назначил на должность управляющего директора – члена Правления Алиева Н.Р.
6.    31.07.2009г. Советом директоров Банка одобрена крупная сделка с Экспортно-Импортным Банком Китая.
7.    05.08.2009г. Совет директоров Банка принял решение о заключении крупной сделки по приобретению облигаций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
8.    27.08.2009г. (Протокол №104) Совет директоров Банка утвердил новую организационную структуру Банка.
9.    21.12.2009г. (Протокол №108) Советом директоров Банка утвержден План развития Банка на 2010 год.
10.    21.12.2009г. (Протокол №108) Советом директоров Банка принято решение о финансировании инвестиционного проекта «Строительство завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области».
11.    29.12.2009г. Совет директоров Банка принял решение о закрытии Представительств АО «Банк развития Казахстана» в Великобритании и КНР.

Существенные корпоративные события Банка за 2010 год

По состоянию на 1 ноября 2010 года единственным акционером Банка приняты следующие решения по вопросам, которые относятся к существенным событиям  в деятельности Банка:
1.    03.06.2010г. (протокол №35/10) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» об утверждении годового финансового отчета АО «Банк развития Казахстана» за 2009 год, а также принятии решения о невыплате дивидендов по итогам деятельности Банка за 2009 год.
2.    16.06.2010г. (протокол №41/10) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» об одобрении условий и порядка финансирования инвестиционного проекта «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области» - Первая фаза».
3.    12.08.2010г. (протокол №46/10) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по вопросу «Об итогах деятельности за первое полугодие и задачах на второе полугодие 2010 года АО «Банк развития Казахстана».
4.    13.08.2010г. (протокол №47/10) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» о назначении К. Цвингенбергера и А. Перуашева независимыми директорами Совета директоров АО «Банк развития Казахстана».
5.    18.09.2010г. (протокол №56/10) принято решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Планов развития дочерних организаций Фонда.

По состоянию на 1 ноября 2010 года состоялось 13 (тринадцать) заседаний Совета директоров Банка, включая 10 (десять) заседаний в очной форме и 3 (три) заседания в заочной форме.
За указанный период Советом директоров Банка приняты следующие решения по вопросам, которые относятся к существенным событиям  в деятельности Банка:
1. 05.02.2010г. (протокол №110) Советом директоров Банка принято решение о назначении А. Орумбаева Управляющим директором – членом Правления Банка.
2. 05.02.2010г. (протокол №110) Советом директоров Банка принято решение о назначении Н. Байбазарова Корпоративным секретарем Банка.
3. 25.03.2010г. (протокол №111) Советом директоров Банка принято решение об одобрении к финансированию инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на АНПЗ».
4. 25.03.2010г. (протокол №111) Советом директоров Банка принято решение о назначении Ж. Мадиева Управляющим директором – членом Правления Банка.
5. 22.04.2010г. (протокол №112) Советом директоров Банка принято решение утвердить решение Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк развития Казахстана» от 15.04.2010 года (протокол №46) о заключении АО «БРК-Лизинг» крупной сделки, в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность.
6. 22.04.2010г. (протокол №112) Советом директоров Банка принято решение утвердить Устав АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк развития Казахстана» в новой редакции.
7. 28.05.2010г. (протокол №113) Советом директоров Банка утверждена  Стратегия развития АО «Банк развития Казахстана» до 2020 года.
8. 28.05.2010г. (протокол №113) Советом директоров Банка принято решение о назначении М. Каракулова Управляющим директором – членом Правления Банка.
9. 28.05.2010г. (протокол №113) Советом директоров Банка утверждена Информационная политика АО «Банк развития Казахстана».
10. 28.05.2010г. (протокол №113) Советом директоров Банка утверждена  годовая финансовая отчетность АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк развития Казахстана» за 2009 год.
11. 24.06.2010г. (протокол №114) Советом директоров Банка принято решение о заключении крупной сделки по приобретению облигаций АО «ФНБ Самрук-Қазына» с целью финансирования инвестиционного проекта«Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Первая фаза».
12. 20.09.2010г. решением Совета директоров Банка Н. Кусаинов назначен Первым заместителем Председателя Правления - членом Правления Банка. 
13. 12.10.2010г. (протокол №117)  Советом директоров Банка принято решение об одобрении к финансированию инвестиционного проекта «Строительство Мойнакской ГЭС» - 3 этап».
14. 12.10.2010г. (протокол №117)  Советом директоров Банка утверждена новая организационная структура Банка.
15. 12.10.2010г. (протокол №117)  Советом директоров Банка принято решение об одобрении к финансированию инвестиционного проекта «Модернизация турбинного и генераторного оборудования. Замена системы управления. Реконструкция ГТС» АО «Шардаринская ГЭС».