Банк развития Казахстана
  • ru

Корпоративные события

Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, выпуске пятой облигационной программы на сумму 100 (сто) миллиардов тенге, первом выпуске облигаций на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в пределах пятой облигационной программы, и определении условий их выпуска

1.Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем выпуска пятой облигационной программы общим объемом 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, а также первого выпуска облигаций на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге и второго выпуска облигаций на сумму 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге в пределах пятой облигационной программы.

2.Утвердить выпуск пятой облигационной программы общим объемом 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, а также:  

1) утвердить первый выпуск облигаций на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге в пределах пятой облигационной программы, и определении условий их выпуска согласно Приложению №11 к настоящему протоколу;

2) утвердить второй выпуск облигаций на сумму 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге в пределах пятой облигационной программы, и определении условий их выпуска согласно Приложению №12 к настоящему протоколу;

3. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 300 (триста) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге путем реализации Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.

2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 300 (триста) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.

3. Пункты 1 и 2 настоящего решения вводятся в действие с даты вступления в юридическую силу Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

4. Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Об избрании члена Правления АО «Банк Развития Казахстана»

1. Избрать Заместителем Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Кенжебаеву Сандугаш Айбасовну с 10 апреля 2019 года, на срок полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана».
2. Установить Кенжебаевой С.А. должностной оклад согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Жамишеву Б.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. 
О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка Ким В.В.

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Ким Вадима Викторовича 29 марта 2019 года по соглашению сторон.

2. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Жамишеву Б.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.



1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 375 (триста семьдесят пять) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге путем реализации Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.

2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 375 (триста семьдесят пять) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.

3. Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

  • В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 250 (двести пятьдесят) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге путем реализации Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
  • В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 250 (двести пятьдесят) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
  • Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации

Заключить с АО «БРК-Лизинг» сделку, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации:

  • Заемщик АО «БРК-Лизинг» Сумма займа 20 000 000 000 (двадцать миллиардов)
  • Валюта тенге
  • Срок займа до 15 (пятнадцати) лет
  • Ставка вознаграждения фиксированная, 8,48% (восемь целых сорок восемь сотых процента) годовых* *средняя стоимость заимствования 8,4% + общие административные расходы АО «Банк Развития Казахстана» 0,08%.

О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации

Заключить с АО «БРК-Лизинг» сделку, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации:

  • Заемщик: АО «БРК-Лизинг»
  • Сумма займа: 12 537 182 000 (двенадцать миллиардов пятьсот тридцать семь миллионов сто восемьдесят две тысячи)
  • Валюта: тенге
  • Срок займа: до 20 (двадцати) лет
  • Ставка вознаграждения: фиксированная, 0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых

О заключении сделок, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, в рамках экспортной операции АО «Алюминий Казахстана» «Финансирование затрат на приобретение сырья и материалов, их последующую переработку с целью изготовления глинозема с последующей продажей по контрактам на сбыт»

Заключить сделки, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность в рамках реализации экспортной операции АО «Алюминий Казахстана» «Финансирование затрат на приобретение сырья и материалов, их последующую переработку с целью изготовления глинозема с последующей продажей по контрактам на сбыт»:

  • дополнительное соглашение к Соглашению об открытии кредитной линии №108-СМ-S/05 от 29.12.2015 года, заключаемое между Банком и АО «Алюминий Казахстана»;
  • договор банковского займа, заключаемый между Банком и АО «Алюминий Казахстана» в рамках Соглашения об открытии кредитной линии №108-СМ-S/05 от 29.12.2015 года;
  • дополнительное соглашение к Договору гарантии №368-ДГ-S/05 от 30.12.2015 года, заключаемое между Банком, АО «Алюминий Казахстана» и компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.»; 
  • соглашение о проведении внешней правовой оценки, заключаемое между Банком, АО «Алюминий Казахстана» и внешним правовым консультантом.

О назначении омбудсмена АО «Банк Развития Казахстана»

Назначить омбудсменом АО «Банк Развития Казахстана» члена Совета директоров, независимого директора АО «Банк Развития Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича со сроком на 2 года.


О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк»)

  1. Заключить с АО «Цеснабанк» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) особыми отношениями:
    договор корреспондентского счета Банка в АО «Цеснабанк», дополнительные соглашения к договорам банковского займа от 30 января 2014 года №ДБЗ 5-Z/05-04, от 10 декабря 2014 года №ДБЗ 146-Z/27, от 26 декабря 2014 года №ДБЗИ 177-Z/27, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 38-Z/27, от 9 июня 2015 года №135-ДБЗ-Z/27, к соглашению об открытии кредитной линии от 27 ноября 2014 года №35-СМ-Z/27, соглашения о расторжении: договора банковского займа от 30 января 2014 года №ДБЗ 5-Z/05-04, соглашения об открытии кредитной линии от 27 ноября 2014 года №35-СМ-Z/27 и агентского соглашения от 23 апреля 2015 года №20-СП-Z/27.
  2. Положения настоящего решения в части заключения дополнительных соглашений к договорам банковского займа от 10 декабря 2014 года №ДБЗ 146-Z/27, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 38-Z/27, соглашения о расторжении агентского соглашения от 23 апреля 2015 года №20-СП-Z/27 вступают в силу с даты внесения изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года №1276, от 11 марта 2015 года №124.

О заключении АО «Банк Развития Казахстана» с АО «Цеснабанк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями

Заключить АО «Банк Развития Казахстана» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, путем приобретения облигаций АО «Цеснабанк».   

Об аннулировании облигаций первого выпуска на сумму 30 млрд. тенге в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана».

  1. Аннулировать облигации первого выпуска в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.
  2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Об утверждении основных условий финансирования инвестиционного проекта «Модернизация акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация» акционерного общества «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» и о заключении сделок, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность

  1. Утвердить основные условия финансирования инвестиционного проекта «Модернизация акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация» акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация» (далее – Проект)
  2. Заключить с акционерным обществом «Евроазиатская энергетическая корпорация» соглашение об открытии кредитной линии, договоры банковского займа в рамках соглашения об открытии кредитной линии, а также иные договоры, необходимые для реализации Проекта, как сделки, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность.

О выкупе облигаций первого выпуска в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге и цене их выкупа. 

  1. Выкупить облигации первого выпуска (KZP01Y03F261) в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (далее – облигации) на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге и определить цену выкупа в размере не более 104,55 (сто четыре целых пятьдесят пять сотых) % от номинальной стоимости облигаций на организованном рынке ценных бумаг.
  2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О заключении сделки с АО «БРК - Лизинг», в совершении которой АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями по передаче в имущественный наем недвижимого имущества.

Заключить сделку, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями по передаче АО «БРК-Лизинг» в имущественный наем (аренду) недвижимого имущества на следующих основных условиях:

  • срок аренды – с 15 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года;
  • стоимость аренды 1 кв. метра (тенге) – 7 000 тенге с НДС;
  • объем офисных помещений, передаваемых в аренду – 1 966 квадратных метров;
  • дислокация офисных помещений, передаваемых в аренду – Республика Казахстан, Z05ТЗE2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15.

Заключение договора имущественного найма (аренды) осуществить в соответствии с условиями процедур закупок.

Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" (далее - Банк) сообщает, что 25 июня 2018 года осуществлена выплата дивидендов в сумме 1 428 367 440,83 (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок) тенге 83 тиын Единственному акционеру Банка - акционерному обществу "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" за 2017 год в соответствии с решением Единственного акционера Банка от 04 апреля 2018 года (протокол № 12/18).

Об утверждении Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Банк Развития Казахстана» по состоянию на 31 декабря 2017 года

Утвердить Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Банк Развития Казахстана» по состоянию на 31 декабря 2017 года, согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Об утверждении внесения дополнения в Положение о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03)
Утвердить внесение следующих изменений в Положение о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» №202-2018-03 от 30 марта 2018 года (далее – Положение):

  1. в подпункте 5 пункта 15 главы 4 Положения слова «участвуют в подготовке» заменить на слово «осуществляют подготовку»;
  2. пункт 22 главы 4 Положения дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) разработка и внесение на соответствующий комитет совета директоров Банка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления Банка на основе изучения лучших практик, не реже 1 (одного) раза в год.».

О внесении изменения в организационную структуру АО «Банк Развития Казахстана»

  1. Внести изменение в организационную структуру АО «Банк Развития Казахстана, утвержденную решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 29 сентября 2017 года (протокол №196-2017-07), согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
  2. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Жамишеву Б.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО "Банк Развития Казахстана" особыми отношениями (АО "Цеснабанк")

  1. Заключить с АО «Цеснабанк» дополнительные соглашения к договорам банковского займа от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 38-Z/27 и от 10 декабря 2014 года №ДБЗ146-Z/27, о внесении изменений, увеличивающих сумму займов, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.
  2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия положительного решения Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан по вопросу перераспределения средств Национального фонда Республики Казахстан среди банков второго уровня для дальнейшего финансирования субъектов крупного предпринимательства в обрабатывающей промышленности.

О внесении изменений и дополнений в Информационную политику АО «Банк Развития Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 28 мая 2010 года (протокол №113)

Внести изменения и дополнения в Информационную политику АО «Банк Развития Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 28 мая 2010 года (протокол №113) согласно приложению №11 к настоящему протоколу.

Об утверждении мониторинга реализации стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы и плана мероприятий по реализации стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы за 2017 год

  1. Утвердить мониторинг реализации стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденной решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (протокол №156) за 2017 год, согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
  2. Утвердить мониторинг реализации плана мероприятий по реализации стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 29 сентября 2017 года (протокол №196-2017-07) за 2017 год, согласно приложению №6 к протоколу.

О заключении с АО "БРК-Лизинг" сделки, в совершении которой у АО "Банк Развития Казахстана" имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО "Банк Развития Казахстана" особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации

Заключить с АО «БРК-Лизинг» сделку, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации: Заемщик (наименование юридического лица) - АО «БРК-Лизинг»; Сумма займа – 12 500 000 000 тенге, из них 10 000 000 000 (десять миллиардов) - бюджетные средства, 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) - собственные средства АО «Банк Развития Казахстана»; Валюта – тенге; Срок займа – по 6 апреля 2027 года; Ставка вознаграждения – по бюджетным средствам - 0,2 % (ноль целых две десятых) годовых, по средствам АО «Банк Развития Казахстана» - 10,61 % (десять целых шестьдесят одна сотая процентов) годовых.

О седьмом выпуске облигаций на сумму 43 492 000 000 (сорок три миллиарда четыреста девяносто два миллиона) тенге в пределах четвертой облигационной программы и определении условий его выпуска и об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала 

  1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и утвердить седьмой выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы на сумму 43 492 000 000 (сорок три миллиарда четыреста девяносто два миллиона) тенге и определить условия выпуска, согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
  2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем изменения объема Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до 3 000 000 000 (три миллиарда) долларов США включительно (Программа), заключении крупной сделки

  1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем изменения объема Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до 3 000 000 000 (три миллиарда) долларов США включительно и заключить крупную сделку на следующих условиях:
    1. наименование сделки – Программа АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до 3 000 000 000 (три миллиарда) долларов США включительно;
    2. стороны сделки – АО «Банк Развития Казахстана», потенциальные инвесторы и другие лица в соответствии с условиями проспектов выпусков ценных бумаг в пределах Программы;
    3. сроки сделки и условия исполнения – в соответствии с условиями проспектов выпусков ценных бумаг в пределах Программы;
    4. характер и объем долей участия вовлеченных лиц - в соответствии с условиями проспектов выпусков ценных бумаг в пределах Программы.
  2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

Избрать Арифханова Айдара Абдразаховича Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Банк ЦентрКредит») 

Заключить дополнительные соглашения с АО «Банк ЦентрКредит» к договорам банковского займа от 28 апреля 2015 года №70-ДБЗ-А/27 и от 12 января 2018 года №9-ДБЗ-А/27 о внесении изменений в перечень моделей легкового автотранспорта отечественного производства, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.

О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицами, связанными с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк и АО «Банк ЦентрКредит») 

Заключить дополнительные соглашения с АО «Цеснабанк» к соглашению об открытии кредитной линии от 27 ноября 2014 года №35-СМ-Z/27, договорам банковского займа от 30 января 2014 года №ДБЗ 5-Z/05-04, от 10 декабря 2014 года №ДБЗ 146-Z/27, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 38-Z/27 и с АО «Банк ЦентрКредит» к договорам банковского займа от 10 декабря 2014 года №157-ДБЗ-А/27, от 30 января 2014 года №ДБЗ 6-Z/05-04, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 35-А/27, которыми дополняются и изменяются обязательства АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и с лицами, связанными с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.

Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

Избрать Арифханова Айдара Абдразаховича Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

О внесении изменений в пункт 3 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания фонда прямых инвестиций в форме C.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»

Внести следующее изменение в пункт 3 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) (далее – Решение Совета директоров) по седьмому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания фонда прямых инвестиций в форме C.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»:
«Восьмую строку таблицы пункта 3 Решения Совета директоров изложить в следующей редакции:

Отраслевой мандат (цель финансирования) - Проекты АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

Об утверждении Программы финансирования АО «Банк Развития Казахстана» отечественных автопроизводителей за счет средств республиканского бюджета путем обусловленного финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства

  1. Утвердить Программу финансирования АО «Банк Развития Казахстана» отечественных автопроизводителей за счет средств республиканского бюджета путем обусловленного финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства (далее – Программа), разработанную в рамках постановления Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 792 «Об утверждении основных условий бюджетного кредитования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для финансирования отечественных автопроизводителей путем обусловленного финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства, а также лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспортные средства и автотехнику специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техники, казахстанского производства», согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
  2. Правлению Банка определить перечень банков второго уровня, являющихся заемщиками в рамках Программы и сумм кредитов на них.

Еврооблигации Банка (ISIN - XS1734574137) были допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже.

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE.pdf"

Ценные бумаги были включены в официальный список Financial Conduct Authority (Управление по финансовому регулированию).

Выпуск облигаций в рамках облигационной программы: 7-й выпуск облигаций в рамках EMTN программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму 2 000 000 000 долларов США.

Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.): Купонные облигации седьмого выпуска в пределах Программы по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму 2 000 000 000 долларов США.

Final Drawdown Prospectus.pdf FCA - Daily Admissions List.pdf

О шестом выпуске облигаций на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в пределах четвертой облигационной программы и определении условий его выпуска

  1. Утвердить шестой выпуск облигаций АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в пределах четвертой облигационной программы и условия выпуска согласно приложению к настоящему протоколу.
  2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О заключении сделки с АО «БРК-Лизинг», в совершении которой имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и утверждении основных условий финансирования АО «БРК-Лизинг»

  1. заключить сделку, в совершении которой АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, путем заключения договора банковского займа между Банком и АО «БРК-Лизинг», источником которого является бюджетный кредит в рамках постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении основных условий бюджетного кредитования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для финансирования отечественных автопроизводителей путем обусловленного финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства, а также лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспортные средства и автотехнику специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техники, казахстанского производства (далее - Постановление), и утвердить основные условия финансирования дочерней организации:
    Заемщик - АО «БРК-Лизинг»
    Сумма займа - не более 2 (двух) миллиардов
    Валюта - тенге
    Срок - до 20 лет
    Ставка вознаграждения - не более 0,25% годовых
  2. основные условия финансирования АО «БРК-Лизинг», указанные в пункте 1 настоящего решения, вступают в силу после принятия Постановления.
О реализации АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг»В установленном законодательством Республики Казахстан порядке, АО «Банк Развития Казахстана» реализовать право преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг» на следующих условиях:
  1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке, АО «Банк Развития Казахстана» реализовать право преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг» на следующих условиях:
    1. количество приобретаемых простых акций – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук
    2. цена - 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию;
    3. общая сумма - 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге.
  2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

  1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 625 (шестьсот двадцать пять) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге путем реализации Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
  2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 625 (шестьсот двадцать пять) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге.
  3. Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк»)

Заключить с АО «Цеснабанк» дополнительное соглашение к договору банковского займа от 10 декабря 2014 года №146-ДБЗ-А/27, которым продлеваются сроки вторичного размещения средств займа, высвободившихся за счет ранее выданных займов, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным особыми отношениями.


О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Банк ЦентрКредит»)

Заключить с АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Заемщик) дополнительное соглашение к договору банковского займа от 28 апреля 2015 года №70-ДБЗ-А/27, которым дополняются и изменяются обязательства Заемщика, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным особыми отношениями.


Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, выпуске облигаций (еврооблигации) в тенге на сумму до 100 000 000 000 тенге в рамках «Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму 2 000 000 000 долларов США» и определении условий их выпуска

  1. Увеличить обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала Банка;
  2.  Утвердить выпуск АО «Банк Развития Казахстана» облигаций (далее - еврооблигации) в рамках «Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму 2 000 000 000 долларов США» и определить следующие условия выпуска и размещения еврооблигаций:
    1. полное наименование эмитента: акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;
    2. наименование государства (государств), на территории (или в соответствии с законодательством) которого (которых) будет осуществлен выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг, или наименование организаторов торгов, где будет проводиться выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг, наименование положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг: выпуск осуществляется в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и Положением S Закона США о Ценных бумагах 1933 года в действующей редакции. Предположительно, еврооблигации будут включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и Комиссии Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по листингу, а также допущены к торгам на АО «Казахстанская фондовая биржа», Лондонской фондовой бирже и/или иной фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства. Одновременно, еврооблигации будут предложены через АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
    3. вид выпускаемых и (или) размещаемых эмиссионных ценных бумаг: купонные еврооблигации;
    4. наличие и вид обеспечения или гарантии с указанием гаранта: без обеспечения, без гарантии;
    5. номинальная стоимость или цена размещения и идентификационный код (при наличии): номинальная стоимость одной еврооблигации - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, идентификационный код присваивается до даты листинга еврооблигаций на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
    6. предполагаемый объем и валюта выпуска: до 100 (сто) миллиардов тенге, валюта выпуска - тенге;
    7. купонное вознаграждение/ставка вознаграждения (предельная ставка заимствования) - до 10 % (десять процентов) годовых включительно;
    8. количество еврооблигаций: до 2 000 (две тысячи) штук;
    9. сроки обращения: не более 5 (пяти) лет;
    10. права, представляемые данной эмиссионной ценной бумагой - права держателей еврооблигаций: (i) право на получение купонного вознаграждения, (ii) право на получение суммы основного долга по истечении срока обращения еврооблигации, (iii) право на получение информации от эмитента о его деятельности и финансовом состоянии и иные права, вытекающие из права собственности на еврооблигации в соответствии с правилами и требованиями уполномоченного органа, регулирующего рынок ценных бумаг в стране выпуска и требованиями законодательства, применяемого к документациям по выпуску еврооблигаций.
    11. порядок начисления и выплаты купонного вознаграждения по данным эмиссионным ценным бумагам, периодичность выплаты: купонное вознаграждение по еврооблигациям начисляется на основе временной базы 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году), или иной базы, определяемой документацией по выпуску еврооблигаций и выплачивается периодически; периодичность выплаты купонного вознаграждения по еврооблигациям: 2 (два) раза в год, в соответствии с документацией по выпуску еврооблигаций;
    12. порядок погашения облигаций: в конце срока обращения, а также в соответствии с документацией по выпуску еврооблигаций.
    13. предполагаемая цена размещения: цена будет определяться после сбора всех глобальных заявок инвесторов с учётом рыночных условий на дату размещения. Индикативная цена размещения – по номинальной стоимости или с отклонениями от номинала в любую сторону;
    14. заключение Банком сопутствующих необходимых соглашений и документов по сделке, таких как: Мандатное письмо (Mandate Letter), обновленное Трастовое соглашение (Amended and Restated Trust Deed), обновленное Агентское соглашение (Amended and Restated Agency Agreement), обновленный Меморандум о процедурах (Amended Procedures Memorandum), обновленное Программное соглашение (Amended and Restated Program Agreement), Соглашение о подписке (Subscription Agreement), Финальные условия (Final Terms), а также иных документов и соглашений, необходимых в рамках выпуска и размещения еврооблигаций.
  3. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Стратегии развития АО «Банк развития Казахстана» на 2014-2023 годы» от 14 июля 2014 года (протокол №156), и об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы

  1. Внести следующее изменение в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Стратегии развития АО «Банк развития Казахстана» на 2014-2023 годы» от 14 июля 2014 года (протокол № 156):
    Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную указанным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана», изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
  2. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы в редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 

Об утверждении основных условий финансирования дочерней организации, заключении с АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями

  1. Утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации:
    1. заемщик – АО «БРК-Лизинг»;
    2. сумма кредитной линии – до 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов);
    3. валюта – тенге;
    4. срок кредитной линии – до 15 (пятнадцать) лет с даты заключения соглашения об открытии кредитной линии.
  2. Одобрить заключение сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения, как сделки, в совершении которой у Банка имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.

О третьем, четвертом и пятом выпусках облигаций на общую сумму 26 508 000 000 тенге в рамках четвертой облигационной программы и определении условий их выпуска

Утвердить выпуск АО «Банк Развития Казахстана» облигаций на общую сумму 26 508 000 000 (двадцать шесть миллиардов пятьсот восемь миллионов) тенге в рамках четвертой облигационной программы и определить условия их выпуска, а именно:

  1. утвердить третий выпуск облигаций на сумму 8 836 000 000 (восемь миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов) тенге в рамках четвертой облигационной программы и условия выпуска;
  2. утвердить четвертый выпуск облигаций на сумму 8 836 000 000 (восемь миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов) тенге в рамках четвертой облигационной программы и условия выпуска;
  3. утвердить пятый выпуск облигаций 8 836 000 000 (восемь миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов) тенге в рамках четвертой облигационной программы и условия выпуска.

О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней Организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего участия в Фонде прямых инвестиций в форме C.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»

Изменить решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания Фонда прямых инвестиций в форме C.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент» и изложить его в следующей редакции:

  1. Одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» вопрос об участии акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «Банк Развития Казахстана) в создании юридического лица в Нидерландах в организационно-правовой форме «B.V.» (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
  2. Утвердить следующие условия участия (создание) акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «Банк Развития Казахстана) в юридическом лице в Нидерландах в организационно-правовой форме «B.V.» (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) по законодательству Нидерландов (далее - Компания):
    1. полное наименование Компании: DBK Capital Structure Fund B.V., сокращенное наименование Компании: DBK CSF BV;
    2.  доля участия АО «Банк Развития Казахстана» в Компании - 100 %;
    3. цель создания Компании: участие Компании совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент» или его дочерних организаций в фонде прямых инвестиций, создаваемом в форме «СV» (Commanditaire Vennootschap) (лимитированного партнерства) – (далее – ФПИ), в валюте - тенге в эквиваленте до 97 000 000 (девяноста семь миллионов) долларов США (по курсу тенге к доллару США, сложившегося на день подписания соглашения об участии в лимитированном партнерстве (ФПИ);
    4. место нахождения исполнительного органа/осуществления деятельности Компании: Амстердам, Нидерланды;
    5. виды (классы) акций, выпускаемых Компанией: простые акции с минимальной номинальной стоимостью 1 доллар США или эквивалент в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБ РК) за одну простую акцию. Количество простых акций, подлежащих выпуску Компанией и оплате АО «Банк Развития Казахстана» на дату регистрации Компании составляет 100 (сто) простых акций с фактической номинальной стоимостью 200 (двести) долларов США или эквивалент в тенге по курсу НБ РК за акцию, в результате чего оплаченный капитал Компании на дату регистрации составит 20 000 (двадцать тысяч) долларов США или эквивалент в тенге по курсу НБ РК на дату регистрации Компании в Торговой Палате Нидерландов (Dutch Chamber of Commerce).
      1. виды деятельности Компании:
      2. участие в качестве лимитированного партнера в ФПИ или других компаниях путем внесения денежных средств для целей последующего их инвестирования в уставные капиталы компаний в рамках финансирования инвестиционных проектов АО «Банк Развития Казахстана»;
    6. распоряжение денежными средствами, полученными от АО «Банк Развития Казахстана», в соответствии с уставом Компании;
      1. открытие банковских счетов в банках, созданных в Нидерландах и (или) других странах с целью размещения на них депозитов и (или) проведения через них платежей и иных операций, а также заключать сделки, приобретать имущество и выполнять иные действия, которые необходимы для осуществления основной деятельности Компании;
    7. срок формирования уставного капитала Компании: в соответствии с законодательством Нидерландов;
    8. описание имущества, за счет которого производится формирование уставного капитала Компании: собственные денежные средства АО «Банк Развития Казахстана»;
    9. утвердить проект устава Компании в редакции согласно приложению №10 к настоящему протоколу;
    10. утвердить следующие органы Компании:
      1. высший орган: Единственный акционер;
      2. орган управления/исполнительный орган – Совет директоров.
    11. назначить в качестве директоров (членов) Совета директоров Компании следующих лиц:
      1. Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» Исмагамбетов Адиль Мухтарович;
      2. Амикорп Нидерланды Б.В. (Amicorp Netherlands B.V.).
    12. определить финансовый год Компании как эквивалент календарному году. При этом, первый финансовый год определить с даты регистрации в Торговой Палате Нидерландов (Dutch Chamber of Commerce) по 31 декабря 2018 года;
    13. полномочия по учреждению и государственной регистрации Компании в Нидерландах, и по выполнению всех иных необходимых мероприятий от имени АО «Банк Развития Казахстана», вытекающих из настоящего решения, возложить на сотрудников компании Амикорп Нидерланды Б.В. (Amicorp Netherlands B.V.) и/или иных лиц путем выдачи соответствующей доверенности.
  3. Утвердить следующие основные условия участия Компании, в качестве лимитированного партнера в ФПИ, созданного в форме CV (Commanditaire Vennootschap) (соглашение об участии в лимитированном партнерстве (ФПИ) по законодательству Нидерландов) в валюте - тенге в эквиваленте до 97 000 000 (девяноста семь миллионов) долларов США (по курсу тенге к доллару США, сложившегося на день подписания соглашения об участии в лимитированном партнерстве): Полное наименование ФПИ - DBK Equity Fund CV;
    Предполагаемая юрисдикция ФПИ - Нидерланды; или Международный финансовый центр «Астана»;

Размер целевой капитализации ФПИ - Целевая капитализация фонда – сумма в тенге эквивалент 100 000 000 (сто миллионов) долларов США;

Партнеры с ограниченной ответственностью и доли их участия - Планируется участие партнеров с ограниченной ответственностью:

  • Юридическое лицо, создаваемое АО «Банк Развития Казахстана» согласно пункту 1 настоящего решения - 97% доли участия;
  • АО «Казына Капитал Менеджмент» - до 3% доли участия (прямо или косвенно);
  • Генеральный партнер – до 0,01% доли участия

Инвестиционный период с учетом возможных продлений - 5 лет с начала деятельности ФПИ (с возможностью продления на 1 год);
Срок ФПИ с учетом возможных продлений - 10 лет с начала деятельности ФПИ (с возможностью продления на не более чем 2 года);
Отраслевой мандат (цель финансирования) - Проекты АО «Банк Развития Казахстана».

  1. Пункты 2 и 3 настоящего решения вступают в силу с момента принятия Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» решения по пункту 1 настоящего решения и регистрации Компании в соответствии с законодательством Нидерландов».

О заключении с АО "БРК-Лизинг" сделки, в совершении которой у АО "Банк Развития Казахстана" имеется заинтересованность, сделки с лицом, Связанным с АО "Банк Развития Казахстана" особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации

Заключить сделку с АО "БРК-Лизинг", в совершении которой у АО "Банк Развития Казахстана" имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО "Банк Развития Казахстана" особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации: Заёмщик (наименование организации) - АО "БРК-Лизинг"
Сумма займа - 4 375 000 000 (четыре миллиарда триста семьдесят пять миллионов)
Валюта - тенге
Срок - по 28 марта 2027 года
Ставка вознаграждения - 10,51% (десять целых пятьдесят одна сотая процента) годовых

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что 10 июля 2017 года осуществлена выплата дивидендов в сумме 1 995 162 722,23 (один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот двадцать два) тенге 23 тиын Единственному акционеру Банка АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2016 год, в соответствии с решением Единственного акционера Банка от 26 апреля 2017 года (протокол №19/17).

Об одобрении заключения АО «Банк Развития Казахстана» сделки с АО «Цеснабанк», в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями

Одобрить заключение АО «Банк Развития Казахстана» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, на следующих условиях:

  1. контрагент (сторона сделки) – АО «Цеснабанк»;
  2. наименование сделки – депозит (вклад)
  3. сумма и валюта сделки – до 30 (тридцать) миллиардов тенге (включительно);
  4. срок размещения депозита (вклада) - до 6 (шесть) месяцев;
  5. ставка вознаграждения по депозиту (вкладу) – 10,5 (десять целых пять десятых) % годовых;
  6. неснижаемый остаток - 250 (двести пятьдесят) миллионов тенге, с возможностью частичного изъятия и/или пополнения депозита;
  7. условия оплаты начисленного вознаграждения – ежемесячно;
  8. изъятие до 29 750 000 000 тенге в любое время без потери вознаграждения;
  9. иные условия – согласно условиям Генерального соглашения №GA 004/02 об общих условиях проведения операций на финансовом рынке от 15 марта 2002 года, заключенному между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Цеснабанк» (с учетом дополнительного соглашения № 01 от 30 июня 2006 года).

О заключении сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и об утверждении изменения в основные условия финансирования дочерней организации

  1. внести изменение в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 21 декабря 2016 года (протокол №189-2016-13) по третьему вопросу повестки дня «О заключении сделки в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации путем выдачи банковской гарантии» в части следующего основного условия финансирования дочерней организации: Сумма гарантии - полное солидарное обязательство, в пределах суммы основного долга в размере 2 268 000 000 (два миллиарда двести шестьдесят восемь миллионов) российских рублей и начисленных процентов в рамках Соглашения о кредитной линии №1-K15/391-103 от 15 декабря 2016 года
  2. заключить сделку с АО «БРК-Лизинг» в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, путем заключения дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии от 28.12.2016 года №262-ДГ-Z/27.

Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, путем привлечения связанного заимствования на сумму в размере до 832 млн долларов США, в том числе займа Государственного Банка Развития Китая на сумму до 607 млн долларов США и синдицированного займа в размере до 225 млн долларов США, под страховое покрытие Sinosure, в целях финансирования инвестиционного проекта ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ»

  1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Банк Развития Казахстана», путем привлечения займа от Государственного Банка Развития Китая на сумму до 607 (шестисот семи) миллионов долларов США, сроком до 13 (тринадцати) лет, в целях финансирования инвестиционного проекта ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ;
  2. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Банк Развития Казахстана», путем привлечения синдицированного займа от Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Deutsche Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, под страховое покрытие Китайской корпорации по страхованию экспорта и кредитов (Sinosure) в размере до 225 (двухсот двадцати пяти) миллионов долларов США, сроком до 13 (тринадцати) лет, в целях финансирования инвестиционного проекта ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ».

Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала в рамках кредитной линии от Европейского Инвестиционного Банка на сумму до 120 млн. евро

Увеличить обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала путем получения кредитной линии от Европейского Инвестиционного Банка на сумму до 120 000 000 (сто двадцать миллионов) евро (или эквивалента данной суммы в долларах США), со сроком займа до 15 лет.

Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, выпуске четвертой облигационной программы на сумму 150 (сто пятьдесят) млрд тенге, первом и втором выпусках облигаций на сумму 30 (тридцать) млрд тенге и 20 (двадцать) млрд тенге в рамках четвертой облигационной программы, и определении условий их выпуска

  1. Заключить сделку с АО «БРК-Лизинг», в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала АО «Банк Развития Казахстана».
  2. Утвердить выпуск АО «Банк Развития Казахстана» четвертой облигационной программы общим объемом 150 (сто пятьдесят) миллиардов тенге, а также:
    1. утвердить первый выпуск облигаций на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в рамках четвертой облигационной программы и определить условия их выпуска;
    2. утвердить второй выпуск облигаций на сумму 20 (двадцать) миллиардов тенге в рамках четвертой облигационной программы и определить условия их выпуска.

О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделок, в совершении которых у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации

  1. Заключить сделку с АО «БРК-Лизинг», в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации:
    Заемщик (наименование юридического лица) - АО «БРК-Лизинг»
    Сумма - 17 500 000 000 (семнадцать миллиардов пятьсот миллионов)
    Валюта - тенге
    Срок - по 28 марта 2027 года
    Ставка вознаграждения - 0,2% (ноль целых две десятых процента) годовых
  2. Заключить сделку с АО «БРК-Лизинг», в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации:
    Заемщик (наименование юридического лица) - АО «БРК-Лизинг»
    Сумма - 18 600 000 000 (восемнадцать миллиардов шестьсот миллионов)
    Валюта - тенге
    Срок - по 12 апреля 2037 года
    Ставка вознаграждения - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых

Об избрании члена Правления Аубакирова Д.Б. Заместителем Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»

Избрать члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) Аубакирова Думана Бауыржанұлы Заместителем Председателя Правления с даты решения Совета директоров Банка, на срок полномочий Правления Банка.


Об увеличении количества объявленных акций АО «БРК-Лизинг»

Увеличить количество объявленных акций акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на 600000 (шестьсот тысяч) штук простых акций.

Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, путем заключения сделки с АО «НУХ «Байтерек» на сумму 80 млрд. тенге

Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка, путем заключения сделки между Банком и АО «НУХ «Байтерек» на сумму 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) тенге сроком на 20 (двадцать) лет

О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Саркулова А.С., Шакеновой А.О. и избрании членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Аубакирова Д.Б., Алимухамбетова Н.Е.

  1. Досрочно прекратить полномочия Саркулова Абая Сериковича в качестве члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» как представителя Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
  2. Избрать членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Аубакирова Думана Бауыржанұлы как представителя Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
  3. Досрочно прекратить полномочия Шакеновой Анель Оразалиевны как независимого члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» с даты получения Советом директоров АО «БРК-Лизинг» уведомления.
  4. Избрать членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - независимым директором АО «БРК-Лизинг» Алимухамбетова Нуржана Ержановича.
  5. Установить срок полномочий для вновь избранных членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БРК-Лизинг» в целом.

Письмо АО "Банк Развития Казахстана" о корпоративном событии 23.02.2017 года об одобрении аннулирования Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску исламских среднесрочных ценных бумаг

Письмо АО "Банк Развития Казахстана" о корпоративном событии 23.02.2017 года об одобрении аннулирования Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску исламских среднесрочных ценных бумаг

Об изменении состава Правления АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 23 февраля 2017 года (протокол №191-2017-02), досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Саркулова Абая Сериковича с 24 февраля 2017 года. Этим же решением членом Правления Банка с 24 февраля 2017 года назначен Аубакиров Думан Бауыржанұлы на срок полномочий Правления Банка.

Состав Правления Банка с учетом внесенных в него изменений – Жамишев Болат Бидахметович – Председатель Правления, Ким Вадим Викторович – Заместитель Председателя Правления, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Заместитель Председателя Правления; Амиртаев Аскар Сапарович – Управляющий директор – член Правления; Аубакиров Думан Бауыржанұлы – Управляющий директор – член Правления.

О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров АО Банк Развития Казахстана

В соответствии с подпунктом 7) пункта 10.2., пунктом 10.6. статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», по итогам голосования, Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:

Внести изменения в составы комитетов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий равным сроку полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом и изложить в следующей редакции:

  1. Комитет по аудиту Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:
    Фавале М. – Председатель Комитета;
    Алиманов Ж.Ж. – член Комитета;
    Сомма А. – член Комитета;
    Арифханов А.А. – член Комитета.
  2. Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:
    Фавале М. – Председатель Комитета;
    Алиманов Ж.Ж. – член Комитета;
    Сомма А. – член Комитета;
    Таджияков Г.Б. – член Комитета;
    Джамалбеков А.М. – эксперт Комитета.
  3. Комитет по управлению рисками Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:
    Сомма А. – Председатель Комитета;
    Алиманов Ж.Ж. – член Комитета;
    Фавале М. – член Комитета;
    Таджияков Г.Б. – член Комитета;
    Кенбаев Д.С. – эксперт Комитета.
  4. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Банк Развития Казахстана»:
    Алиманов Ж.Ж. – Председатель Комитета;
    Фавале М. – член Комитета;
    Сомма А. – член Комитета;
    Арифханов А.А. – член Комитета.

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 июня 2016 года (протокол № 183-2016-07) по восемнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении условий размещения привлеченных средств между банками второго уровня» в рамках финансирования оборотного капитала субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства»

Внести в пункт 1 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 июня 2016 года (протокол № 183-2016-07) по восемнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении условий размещения привлеченных средств между банками второго уровня» следующее изменение:
– в подпункте 4) пункта 1 слова и цифры «до 1 января 2017 года» заменить словами и цифрами «до 1 апреля 2017 года»


О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации путем выдачи банковской гарантии

Заключить сделку с АО «БРК-Лизинг», в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, путем выдачи банковской гарантии АО «Банк Развития Казахстана» по обязательствам АО «БРК-Лизинг» перед АО «РОСЭКСИМБАНК»


О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в рамках поддержки отечественных автопроизводителей от 18 сентября 2015 года (протокол № 173-2015-10) по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении условий предоставления кредитного инструмента банкам второго уровня» и признании утратившим силу пункта 1 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 17 апреля 2015 года (протокол № 168-2015-05) по второму вопросу повестки дня «Об утверждении условий предоставления кредитного инструмента банкам второго уровня и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями»

  1. Внести в приложение №4 к решению Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10) по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении условий предоставления кредитного инструмента банкам второго уровня» следующие изменения:
    пункты 8), 10) и 11) приложения № 4 изложить в следующей редакции:
    «8) стоимость 1 единицы легкового автотранспорта составляет – не более 15 000 000 тенге;»;
    «10) срок кредитования конечного заемщика – не более 7 лет;»;
    «11) валюта кредитования – тенге.».
  2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 17 апреля 2015 года (протокол № 168-2015-05) по второму вопросу повестки дня «Об утверждении условий предоставления кредитного инструмента банкам второго уровня и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями»

О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол № 181-2016-05)

Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол №181-2016-05) в части суммы, цены выкупа и выкупаемого транша еврооблигаций Ба


О внесении изменений в основные условия финансирования АО «БРК-Лизинг».

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 27 октября 2016 года (протокол №187-2016-11) по вопросу №3 повестки дня «О внесении изменений в основные условия финансирования АО «БРК-Лизинг»» единогласно принято решение о внесении следующих изменений в основные условия финансирования АО «БРК-Лизинг», утвержденные решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 20 марта 2015 года (протокол № 167-2015-04) по вопросу повестки дня № 4:

Сумма займа 61 000 000 (шестьдесят один миллион) долларов США:
Лимит 1 – 36 363 762,29 долларов США;
Лимит 2 – 24 636 237,71 долларов США.
Срок займа Лимит 1 - до 10 июня 2025 года;
Лимит 2 – до 6 мая 2025 года.
Ставка вознаграждения Лимит 1 - 6 мес. Либор + 2,8% годовых (ставка заимствования 6 месяцев Либор+2,7%+0,1%ОАР);
Лимит 2 – 6,23% годовых (средняя ставка заимствования + 0,1%ОАР).

и о заключении сделки, в совершении которых у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, путем подписания между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» дополнительных соглашений к Соглашению об открытии кредитной линии от 6 мая 2015 года №29-СМ-Z/20 и Договору банковского займа от 28 декабря 2015 года № ДБЗИ359-Z/27-1.


Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана».

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 27 октября 2016 года (протокол №187-2016-11) по вопросу №4 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем заключения сделки с АО «НУХ «Байтерек» на сумму 75 млрд. тенге» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала путем привлечения займа от АО «НУХ «Байтерек» на сумму 75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) тенге.


Об изменениях в составе Правления АО «Банк Развития Казахстана» 

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что Советом директоров Банка 18 марта 2016 года (протокол №180-2016-04), на заседании проведенном по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 16-00 часов, по вопросу №9 повестки дня «Об избрании члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято следующее решение: Избрать Бабичева Дмитрия Юрьевича Заместителем Председателя Правления – членом Правления Банка с 29 марта 2016 года на срок полномочий Правления Банка в целом.

На этом же заседании Совета директоров Банка 18 марта 2016 года (протокол №180-2016-04), проведенном по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 16-00 часов, по вопросу №10 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято следующее решение: Досрочно прекратить полномочия Первого Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Достиярова Аскара Абаевича с 18 марта 2016 года.


О заключении сделок, в совершении которых у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 14 ноября 2016 года:

  1. по вопросу №1 повестки дня «О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделок, в совершении которых у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и о предоставлении финансирования дочерней организации путем утверждения основных условий финансирования (за счет средств республиканского бюджета на 10 млрд. тенге и 12,9 млрд. тенге)» единогласно принято решение:
    1. о заключении сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и предоставлении финансирования дочерней организации путем утверждения следующих основных условий финансирования:
Наименование юридического лица АО «БРК-Лизинг»
Сумма 12 861 805 000 (двенадцать миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион восемьсот пять тысяч)
Валюта тенге
Срок до 27 октября 2036 года
Ставка вознаграждения 0,1% годовых
  1. о заключении сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и предоставлении финансирования дочерней организации путем утверждения следующих основных условий финансирования:
Наименование юридического лица АО «БРК-Лизинг»
Сумма 10 000 000 000 (десять миллиардов)
Валюта тенге
Срок до 27 октября 2026 года
Ставка вознаграждения 0,2% годовых
  1. по вопросу №2 повестки дня «О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделок, в совершении которых у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и о предоставлении финансирования дочерней организации путем утверждения основных условий финансирования (за счет собственных средств Банка на 2,5 млрд. тенге и 6,6 млрд. тенге)» единогласно принято решение:
    1. о заключении сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и предоставлении финансирования дочерней организации путем утверждения следующих основных условий финансирования:
Наименование юридического лица АО «БРК-Лизинг»
Сумма 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов)
Валюта тенге
Срок до 27 октября 2026 года
Ставка вознаграждения 9,52% годовых
  1. о заключении сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и предоставлении финансирования дочерней организации путем утверждения следующих основных условий финансирования:

Наименование юридического лица

АО «БРК-Лизинг»

Сумма

6 610 000 000 (шесть миллиардов шестьсот десять миллионов)

Валюта

тенге

Срок

4 года

Ставка вознаграждения

8,33% годовых

Место проведения заседания Совета директоров: г.Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр»


Об изменении в составе Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что Советом директоров Банка от 23 сентября 2016 года (протокол №186-2016-10), принято решение о назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита Банка Жусупбековой Бакыт Кокановны с 26 сентября 2016 года, на должность Главного внутреннего аудитора Ташенова Нурлана Асылбековича с 17 октября 2016 года и на должность Внутреннего аудитора Сатыбалдиновой Гайни Бауыржановны с 17 октября 2016 года. Состав Службы внутреннего аудита с учетом внесенных в него изменений – Жусупбекова Бакыт Кокановна – Руководитель Службы внутреннего аудита; Турсунбекова Майра Романовна – Главный внутренний аудитор; Ташенов Нурлан Асылбекович - Главный внутренний аудитор; Сатыбалдинова Гайни Бауыржановна – Внутренний аудитор.


О закрытии представительства АО «Банк Развития Казахстана» в г.Алматы

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 19 августа 2016 года (протокол №185-2016-09) по вопросу №7 повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение об одобрении решения о закрытии Представительства АО «Банк Развития Казахстана» в г. Алматы с 01 октября 2016 года.


Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 7 июня 2016 года с разъяснениями по вопросам публикации информации на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 7 июня 2016 года с разъяснениями по вопросам публикации информации на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности

Об изменении в составе Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что Советом директоров Банка от 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07), принято решение о досрочном прекращении полномочий внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» Естекова Олжаса Саматовича.

Состав Службы внутреннего аудита с учетом внесенных в него изменений – Жусупбекова Бакыт Кокановна – главный внутренний аудитор – и.о. Руководителя Службы внутреннего аудита; Турсунбекова Майра Романовна – главный внутренний аудитор.


Об утверждении условий размещения привлеченных средств между банками второго уровня

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №18 повестки дня «Об утверждении условий размещения привлеченных средств между банками второго уровня» единогласно принято решение об утверждении основных условий размещения АО «Банк Развития Казахстана» средств в банках второго уровня в целях финансирования оборотного капитала субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства в обрабатывающей промышленности через банки второго уровня, мониторинга их освоения и реализации.


О предоставлении займа и утверждении основных условий финансирования акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №17 повестки дня «О предоставлении займа и утверждении основных условий финансирования АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями» единогласно принято решение об утверждении предоставления займа АО «БРК-Лизинг» на следующих основных условиях финансирования:
Сумма займа (в тенге) 17 500 000 000 (семнадцать миллиардов пятьсот миллионов)
Срок займа до 10 лет
Ставка вознаграждения 14,24 %
Заемщик АО «БРК-Лизинг»
и о заключении указанной между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, и сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.


Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, выпуске третьей облигационной программы на сумму 85(восемьдесят пять) миллиардов тенге и условиях первого выпуска облигаций

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №7 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, выпуске третьей облигационной программы на сумму 85(восемьдесят пять) миллиардов тенге и условиях первого выпуска облигаций» единогласно принято решение об увеличении обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем выпуска облигационной программы на сумму 85 (восемьдесят пять) миллиардов тенге (далее – третья облигационная программа) и об одобрении выпуска Банком облигаций в рамках третьей облигационной программы в размере до 85 миллиардов тенге и условий их выпуска.


О внесении изменения в условия займов, привлекаемых от АО «НУХ «Байтерек» (источником которых являются средства Национального фонда Республики Казахстан)

1. Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №6 повестки дня «О внесении изменения в условия займов, привлекаемых от АО «НУХ «Байтерек» (источником которых являются средства Национального фонда Республики Казахстан)» единогласно принято решение о внесении в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 6 марта 2015 года (протокол № 165-2015-02) по вопросу повестки дня заседания «Касательно увеличения обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 135 000 000 000 тенге путем привлечения займов от АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в условия займов, привлеченных от АО «НУХ «Байтерек» (далее – Решение) следующее изменение: в таблице второй строку, порядковый номер 4 Решения, изложить в следующей редакции:

4. целевое назначение займа Предоставление финансирования через механизм лизинга и/или займа для отечественных автопроизводителей, производителей пассажирских вагонов, экспортное и предэкспортное кредитование:

  • 30 млрд. тенге на поддержку отечественных автопроизводителей (в 2015 году);
  • 5 млрд. тенге на поддержку производства пассажирских вагонов (в 2015 году);
  • 65 млрд. тенге на поддержку экспортеровв (в 2015 году 50 млрд. тенге, в 2016 году 15 млрд. тенге);

Решение вступает в силу с даты принятия изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ», в части исключения определения номинальной ставки вознаграждения для конечных заемщиков по займам, включая экспортное и предэкспортное кредитование – не более 6% годовых.


О внесении изменений в условия кредитного соглашения, заключенного между АО «Банк Развития Казахстана» и Государственным Банком Развития Китая от 27 марта 2015 г

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №5 повестки дня «О внесении изменений в условия кредитного соглашения, заключенного между АО «Банк Развития Казахстана» и Государственным Банком Развития Китая от 27 марта 2015 года» единогласно принято решение о внесении в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 20 марта 2015 года (протокол № 167-2015-04) по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении увеличения обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 650 000 000 долларов США путем привлечения займа от Государственного Банка развития Китая» следующих изменений:

  • слова и цифры «Ставка 5,7% (фиксированная)» заменить словами и цифрами «Ставка 6мLIBOR+2,7% (плавающая)»;
  • слова и цифры «Срок 10 лет» заменить словами и цифрами «Срок от 10 до 15 лет с момента каждого освоения».

Об изменении состава Правления АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 20 мая 2016 года (протокол №182-2016-06) Заместителем Председателя Правления Банка назначен Ким Вадим Викторович.

Состав Правления Банка с учетом внесенных в него изменений – Жамишев Болат Бидахметович – Председатель Правления, Саркулов Абай Серикович – Заместитель Председателя Правления, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Заместитель Председателя Правления; Ким Вадим Викторович – Заместитель Председателя Правления, Амиртаев Аскар Сапарович – Управляющий директор – член Правления.


Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 20 мая 2016 года (протокол №182-2016-06) Председателем Совета директоров Банка избран Досаев Ерболат Аскарбекович.

Состав Совета директоров Банка с учетом внесенных в него изменений – Досаев Ерболат Аскарбекович – Председатель Совета директоров Банка, Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров Банка, Хамитов Ерсаин Ербулатович – член Совета директоров Банка, Алиманов Жанат Жалгасбайулы – член Совета директоров Банка (независимый директор), Марсия Элизабет Кристиан Фавале – член Совета директоров Банка (независимый директор).


Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера АО «Банк Развития Казахстана» на действия АО «Банк Развития Казахстана» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Развития Казахстана» в 2015 году

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что Правлением АО «НУХ «Байтерек», являющегося единственным акционером Банка, 28 апреля 2016 года (протокол №20/16) принято решение:

  1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, согласно приложениям №32 и №33 к настоящему протоколу.
  2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2015 год в размере 5 703 102 094,98 тенге (Пять миллиардов семьсот три миллиона сто две тысячи девяносто четыре тенге 98 тиын):
    1. сумму в размере 1 710 930 628,49 тенге (Один миллиард семьсот десять миллионов девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать восемь тенге 49 тиын), направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;
    2. оставшуюся часть в размере 3 992 171 466,49 тенге (Три миллиарда девятьсот девяносто два миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть тенге 49 тиын), оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;
    3. утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 812,59 тенге (Восемьсот двенадцать тенге 59 тиын) за 2015 год;
    4. выплату дивидендов за 2015 год осуществить в доход Единственного акционера в срок до 15 июля 2016 года.
  3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год.
  4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2015 году согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

О внесении изменений в Проспект второго выпуска облигаций АО «Банк Развития Казахстана», утверждении условий третьего выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» и о выкупе еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г.Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что Советом директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол №181-2016-05), проведенного по адресу: г.Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №5 повестки дня «О внесении изменений в условия второго выпуска облигаций и утверждении условий третьего выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение:

  1. Внести в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 19.02.2016 г. (протокол №179-2016-03) (далее – Решение) по вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса о втором выпуске АО «Банк Развития Казахстана» облигаций в размере до 80 миллиардов тенге (в рамках Облигационной программы до 100 миллиардов тенге)» следующие изменения и дополнения:
    1. в пункте 2 Условий второго выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (Приложение № 4 к Решению) слова и цифры «80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук» заменить словами и цифрами «65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) штук»;
    2. в пункте 2 Условий второго выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (Приложение № 4 к Решению) слова и цифры «80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) тенге» заменить словами и цифрами «65 000 000 000 (шестьдесят пять миллиардов) тенге»;
    3. в пункте 4.2 Условий второго выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (Приложение № 4 к Решению) абзац первый дополнить словами «от номинальной стоимости Облигаций»;
    4. в пункте 5.3 Условий второго выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (Приложение № 4 к Решению) слова и цифры «15 (пятнадцать) лет» заменить словами и цифрами «10 (десять) лет»;
    5. пункт 12 Условий второго выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (Приложение № 4 к Решению) дополнить абзацем первым следующего содержания: «Настоящим проспектом не предусмотрена возможность полного или частичного досрочного погашения Облигаций Эмитентом.»;
    6. в пункте 12 Условий второго выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (Приложение № 4 к Решению) слова «Досрочное погашение» заменить словами «Выкуп с целью аннулирования»;
    7. в пункте 12 Условий второго выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (Приложение № 4 к Решению) слова «Досрочном погашении» заменить словами «Выкупе с целью аннулирования»;
    8. в пункте 12 Условий второго выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (Приложение № 4 к Решению) слова «Досрочного погашения» заменить словами «Выкупа с целью аннулирования».
  2. Принять решение о третьем выпуске облигаций АО «Банк Развития Казахстана» в размере до 15 миллиардов тенге в рамках Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 100 миллиардов тенге и его условиях.
    и по вопросу №6 повестки дня «О выкупе еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана» 4-ого и 6-ого транша на сумму до 300 млн долларов США» единогласно принято решение об осуществлении выкупа еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана» 4 и 6 траншей путем проведения публичного выкупа на сумму не более 300 миллионов долларов США по цене выкупа в размере не более 91,0% от номинальной стоимости.

Об изменении в составе Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что Советом директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол №181-2016-05), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №13 повестки дня «О рассмотрении кадровых вопросов Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение о назначении Естекова Олжаса Саматовича на должность внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» с 25 апреля 2016 года, с установлением испытательного срока 3 (три) месяца.

Состав Службы внутреннего аудита с учетом внесенных в него изменений – Жусупбекова Бакыт Кокановна – главный внутренний аудитор – и.о. Руководителя Службы внутреннего аудита; Турсунбекова Майра Романовна – главный внутренний аудитор; Естеков Олжас Саматович – внутренний аудитор.


О некоторых вопросах Правления АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол №181-2016-05), определен количественный состав Правления Банка в количестве 6 человек, досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления Банка Когай Елены Александровны с 15 апреля 2016 года. Этим же решением Заместителем Председателя Правления Банка с 15 апреля 2016 года назначен Саркулов Абай Серикович на срок полномочий Правления Банка.

Состав Правления Банка с учетом внесенных в него изменений – Жамишев Болат Бидахметович – Председатель Правления, Саркулов Абай Серикович – Заместитель Председателя Правления, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Заместитель Председателя Правления; Амиртаев Аскар Сапарович – Управляющий директор – член Правления.


Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г.Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что Советом директоров Банка от 19 февраля 2016 года (протокол №179-2016-03), проведенного по адресу: г.Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №1 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем выпуска второй облигационной программы на сумму 100 миллиардов тенге и выпусках облигаций в общем размере до 87,5 млрд тенге (в рамках второй облигационной программы на 100 миллиардов тенге)» единогласно принято решение

  • об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Банк Развития Казахстана», путем выпуска облигационной программы на сумму 100 миллиардов тенге (далее – вторая облигационная программа),
  • о первом выпуске АО «Банк Развития Казахстана» облигаций в рамках второй облигационной программы в размере до 30 миллиардов тенге,
  • о втором выпуске АО «Банк Развития Казахстана» облигаций в рамках второй облигационной программы в размере до 17,5 миллиардов тенге,
  • о третьем выпуске АО «Банк Развития Казахстана» облигаций в рамках второй облигационной программы в размере до 40 миллиардов тенге.

и по вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении вопроса о втором выпуске АО «Банк Развития Казахстана» облигаций в размере до 80 миллиардов тенге (в рамках Облигационной программы до 100 миллиардов тенге)» единогласно принято решение о втором выпуске облигаций АО «Банк Развития Казахстана» в размере до 80 миллиардов тенге в рамках Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 100 миллиардов тенге.


О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Развития Казахстана.

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 5 февраля 2016 года (протокол №178-2016-02), досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Кудышева Мурата Тишбековича 8 февраля 2016 года.


Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 29 января 2016 года (протокол №177-2016-01), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, досрочно прекращены полномочия и расторгнут трудовой договор по инициативе работника с руководителем Службы внутреннего аудита Банка Кантарбаевым Аскаром Шакировичем с 29 января 2016 года.


Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 10 июня 2015 года (протокол №169-2015-06), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, по вопросу №18 повестки дня «О рассмотрении кадровых вопросов АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Сисембаева Рината Нурияминовича 12 июня 2015 года. Этим же решением Саркулов Абай Серикович единогласно избран Управляющим директором – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 15 июня 2015 года на срок полномочий Правления Банка, утвержденный решением Совета директоров Банка от 20 октября 2014 года (протокол №159).   


Об утверждении сделки, заключаемой Банком с лицом, связанным с Банком особыми отношениями сделки и в совершении которой у Банка имеется заинтересованность (подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии с АО «БРК-Лизинг» касательно досрочного погашения АО «БРК-Лизинг» части займа).

  • стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
  • дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
  • процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества - не применимо;
  • основные существенные условия сделки – заключение сделки по досрочному погашению части займа в результате которой меняется сумма займа;
  • дата заключения сделки - не применимо.
  1. по вопросу №13 повестки дня «Об изменении состава Правления АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления АО «Банк Развития Казахстана» Алдабергеновой Баян Тыныштыкбаевны, Сатаева Рахимжана Кайргельдыевича, Сахипова Даулета Мухтаровича 23 октября 2015 года и об избрании членами Правления Кудышева Мурата Тишбековича Заместителем Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 02 ноября 2015 года и Амиртаева Аскара Сапаровича Управляющим директором – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 26 октября 2015 года.
  2. по вопросу №14 повестки дня «О рассмотрении кадровых вопросов Службы внутреннего аудита» единогласно принято решение о назначении Досаевой Айгуль Альбековны на должность главного внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» с 23 ноября 2015 года, с установлением испытательного срока 3 месяца и о назначении Турсунбековой Майры Романовны на должность главного внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» с 23 ноября 2015 года.

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, принято решение об изменении условий крупной сделки с АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

  • стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
  • дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
  • процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
  • основные существенные условия сделки – изменение сроков и порядка оплаты;
  • дата заключения сделки – не применимо.

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, по вопросу №8 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» и внесении изменений в условия займов, привлекаемых от АО «НУХ «Байтерек» (источником которых являются средства Национального Фонда Республики Казахстан)» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на сумму 15 миллиардов тенге и соответственно внесении изменений по распределению и целевому использованию привлеченных средств в ранее утвержденные условия согласно решению Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 06 марта 2015 года (Протокол №165-2015-02).

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, принято решение об утверждении условий предоставления кредитного инструмента АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целях поддержки производства отечественных автомобилей для лизингового финансирования

  • стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
  • дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
  • процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества- не применимо;
  • основные существенные условия сделки – не применимо;
  • дата заключения сделки - не применимо.

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, по вопросу №7 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Развития Казахстана»» единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича 28 августа 2015 года.


Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что на заседании Совета директоров Банка 21 августа 2015 года (протокол №172-2015-09), проведенном по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, вид деятельности – банковская, приняты решения

  1. о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность путем заключения с АО «Группа Компаний Аллюр», Цхай Ю.А., Лаврентьевым А.С. дополнительного соглашения к договору передачи акций №63-ДП-А/05-03 от 25 апреля 2015 года;
    стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо
    дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки- не применимо
    процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества- не применимо;
    дата заключения сделки – не применимо.
  2. о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность путем заключения с АО «Группа Компаний Аллюр», АО «Агромашхолдинг», ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Allur Distribution», ТОО «Allur Auto», дополнительных соглашений к договорам финансирования в рамках проекта «Оздоровление и стабилизация финансово-экономического состояния автомобильного направления АО «Группа Компаний Аллюр»
    стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
    дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
    процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества- не применимо.
    основные существенные условия сделки –
    1. изменение валюты финансирования;
    2. увеличение лимита финансирования; дата заключения сделки – не применимо.
  3. Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что на заседании Правления Банка 7 августа 2015 года (протокол №38/15), проведенном по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», вид деятельности – банковская, принято решение об отчуждении Банком 1 454 простых акций Акционерного общества «Группа Компаний Аллюр» (далее - Компания), находящего по адресу: Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, проспект Суюнбая, дом 159а, почтовый индекс 050000, вид деятельности - машиностроение.
    В результате реализации указанного решения, процентное соотношение количества акций Компании, которым обладает Банк к общему количеству размещенных акций Компании составит – 9,9 %. Указанное решение Правления Банка вступило в силу с 21 августа 2015 года.

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 20 июля 2015 года (протокол №171-2015-08), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №15 повестки дня «О рассмотрении кадровых вопросов Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»» единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий главного внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» Тангишевой Асель Сагилымовны с 21 июля 2015 года.   


Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 17 апреля 2015 года (протокол №168-2015-05), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов,

  1. по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении условий предоставления кредитного инструмента банкам второго уровня и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями» единогласно принято решение об утверждении основных условий предоставления кредитного инструмента Банком банкам второго уровня в целях поддержки отечественных автопроизводителей для кредитования физических лиц –покупателей легкового автотранспорта отечественного производства; об утверждении условий предоставления кредитного инструмента АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – БРКЛ) в целях поддержки производства отечественных автомобилей для лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспортные средства и автотехнику специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техники, отечественного производства; о заключении с БРКЛ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор о предоставлении кредитного инструмента БРКЛ на сумму в размере 5 миллиардов тенге и о заключении сделки с БРКЛ, являющимся лицом, связанным с Банком особыми отношениями, а именно договор о предоставлении кредитного инструмента БРКЛ на сумму в размере 5 миллиардов тенге и по вопросу №7 повестки дня «Об утверждении условий предоставления кредитного инструмента банкам второго уровня и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями» единогласно принято решение об утверждении предоставления кредитного инструмента БРКЛ в целях поддержки предпринимателей осуществляющих экспорт отечественных товаров и импорт продукции, выпускаемой на территории Республики Казахстан в сфере обрабатывающей промышленности; о заключении с БРКЛ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор о предоставлении кредитного инструмента БРКЛ на сумму в размере 5,3 миллиардов тенге и о заключении сделки с БРКЛ, являющимся лицом, связанным с Банком особыми отношениями, а именно договор о предоставлении кредитного инструмента БРКЛ на сумму в размере 5,3 миллиардов тенге;
  2. по вопросу №10 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» путем заключения сделки валютно-процентный своп с Национальным Банком Республики Казахстан» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем заключения сделки валютно-процентный своп с Национальным Банком Республики Казахстан на сумму 60 (шестьдесят) млрд. тенге;
  3. по вопросу №17 повестки дня «О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»» единогласно принято решение о назначении Кантарбаева Аскара Шакировича на должность начальника Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» с 18 мая 2015 года с установлением испытательного срока 3 месяца. 

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что Совет директоров Банка от 20 марта 2015 года (протокол №167-2015-04) принял решение о заключении с АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «БРК-Лизинг») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, являющимся связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, а именно о заключении договора о предоставлении кредитного инструмента АО «БРК-Лизинг». Предоставление информации о стоимости имущества, являющегося предметом сделки, дате последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, процентном соотношении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, основных существенных условиях сделки, дате заключения сделки ограничено ст. 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности».

Решением Совета директоров Банка от 20 марта 2015 года (протокол №167-2015-04), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №8 повестки дня «Об одобрении увеличения обязательств АО «Банк Развития Казахстана» путем привлечения займа от Эксим Банка Китая на сумму 500 млн. долларов США» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем привлечения займа от Экспортно-импортного Банка Китая на сумму 500 миллионов долларов США и по вопросу №9 повестки дня «Об одобрении увеличения обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 650 000 000 долларов США путем привлечения займа от Государственного Банка развития Китая» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем заключения кредитного соглашения с Государственным Банком развития Китая по привлечению кредитных средств на общую сумму 650 миллионов долларов США. 


Решением Совета директоров Банка от 19 марта 2015 года (протокол №166-2015-03) Председателем Совета директоров Банка избран Бишимбаев Куандык Валиханович.


Советом директоров Банка 6 марта 2015 года (протокол №165-2015-02) принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем привлечения займа от АО «НУХ «Байтерек» на сумму 135 000 000 000 (сто тридцать пять миллиардов) тенге.  

Совет директоров Банка от 6 марта 2015 года (протокол №165-2015-02) принял решение о заключении с АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «БРК-Лизинг») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, касательно частичного досрочного погашения АО «БРК-Лизинг» основного долга по договору банковского займа, заключенного между Банком и АО «БРК-Лизинг». Информация о стоимости имущества, являющегося предметом сделки, дате последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, процентном соотношении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, основных существенных условиях сделки, дате заключения сделки – не применимо.  


Решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 января 2015 года (протокол №164-2015-01) Досмукаметов Канат Мухаметкаримович избран Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 09 февраля 2015 года на срок полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 20 октября 2014 г.   


Решением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» №02/15 от 26 января 2015 года Марсия Элизабет Кристиан Фавале избрана членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом с 26 января 2015 года. Этим же решением был определен состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.    


Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»» (далее – Банк) сообщает, что Совет директоров Банка от 19 декабря 2014 года (протокол №163) принял решение о заключении с АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» сделки, в совершении которого имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения о продлении периода доступности и изменении суммы финансирования к Соглашению об открытии кредитных линий, заключенному между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана». Информация о стоимости имущества, являющегося предметом сделки, дате последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, процентном соотношении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, основных существенных условиях сделки, дате заключения сделки - не применимо. 


Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что в соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Казахстан о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 31 октября 2014 года Банк привлечен к административной ответственности по статье 191 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 (пятидесяти) месячных расчетных показателей, что составляет сумму 92600 (девяносто две тысячи шестьсот) тенге. 


решения Единственного акционера

Об утверждении годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2018 год

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2018 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении изменений и дополнений в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

1. Утвердить изменения и дополнения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол №43/16), согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О внесении изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

1. Внести в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14), изменения согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулова А.С. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
1. Избрать Карагойшина Рустама Тимуровича членом Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в целом.
2. Избрать Омарова Марата Талгатовича членом Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в целом.
3. Председателю Правления акционерного общества "Банк Развития Казахстана" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Банк Развития Казахстана".

О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

1. Избрать Председателем Правления акционерного общества "Банк Развития Казахстана" Саркулова Абая Сериковича с 29 апреля 2019 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.

2. Избрать Саркулова Абая Сериковича членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»с 29 апреля 2019 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.

3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».


О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Жамишева Болата Бидахметовича по соглашению сторон 26 апреля 2019 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Жамишева Болата Бидахметовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» 26 апреля 2019 года.

3. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям, размере дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия Общества и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества

1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложениям №5 и №6 к настоящему протоколу.

2.Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15; реквизиты: БИН – 010540001007, IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана, БИК DVKAKZKA.), полученного по результатам деятельности за 2018 год в размере 3 243 808 896,86 тенге (три миллиарда двести сорок три миллиона восемьсот восемь тысяч восемьсот девяносто шесть тенге восемьдесят шесть тиын)                                          

1) сумму в размере 973 142 669,06 тенге (девятьсот семьдесят три миллиона сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят девять тенге шесть тиын), что составляет 30 % (тридцать процентов) чистого дохода, направить на выплату дивидендов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

2) оставшуюся часть в размере 2 270 666 227,80 тенге (два миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести двадцать семь тенге восемьдесят тиын), что составляет 70 % (семьдесят процентов) чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 461,88 тенге (четыреста шестьдесят один тенге восемьдесят восемь тиын).

4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 25 июня 2019 года.

5. Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества.

6.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год, а также размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.

7.Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

О реализации права преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

1. Реализовать право преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 375 (триста семьдесят пять) штук простых акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.                              

2. Приобрести в установленном порядке акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно пункту 1 настоящего решения путем полной оплаты денежными средствами.                                                                                                   

3. Управляющему директору - члену Правления Куатовой А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения

  1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
  2. Признать утратившими силу:
    1. Положение о совете директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" утвержденное решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 12 января 2018 года (протокол №01/18);
    2. Положение об оценке деятельности совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана", утвержденное решением Правления акционерного общества" "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"" от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14);
  3. Исключить строку, порядковый номер 7, из Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества "Банк Развития Казахстана", подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утвержденного решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 25 октября 2017 года (протокол №41/17).
  4. Правлению акционерного общества "Банк Развития Казахстана" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.
  2. Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Банк Развития
  1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Алиманова Жаната Жалгасбайулы с 28 сентября 2018 года.
  2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Банк развития Казахстана» - 6 (шесть) человек.
  3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
  1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
  2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Жамишева Б.Б. правом на подписание изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
  3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
  1. Утвердить Годовой отчет АО «Банк Развития Казахстана» за 2017 год согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
  2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана»
  1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

  2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года согласно приложениям №14, №15 к настоящему протоколу;
  3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2017 год в размере 4 761 224 802,76 тенге (четыре миллиарда семьсот шестьдесят один миллион двести двадцать четыре тысячи восемьсот два тенге семьдесят шесть тиын):
    1. сумму в размере 1 428 367 440,83 тенге (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок тенге восемьдесят три тиын), что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;
    2. оставшуюся часть в размере 3 332 857 361,93 тенге (три миллиарда триста тридцать два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят один тенге девяносто три тиын), что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;
    3. утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка 678,03 тенге (шестьсот семьдесят восемь тенге три тиына) за 2017 год;
    4. дата начала выплаты дивидендов за 2017 год – 25 июня 2018 года;
    5. выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества. Реквизиты Общества:
      БИН – 010540001007,
      место нахождения: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10,
      IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана,
      БИК DVKAKZKA.
  4.  Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.
  5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год согласно приложению №16 к настоящему протоколу.
  6. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.
  7. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.
  1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» - 7 (семь) человек со сроком полномочий 3 (три) года с 13 марта 2018 года.
  2. Избрать членами Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» со сроком до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом:
    1. Арифханова Айдара Абдразаховича, представитель Единственного акционера;
    2. Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича, представитель Единственного акционера;
    3. Биртанова Есжана Амантаевича, представитель Единственного акционера;
    4. Жамишева Болата Бидахметовича, Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»;
    5. Марсию Элизабет Кристиан Фавале, независимый директор;
    6. Алиманова Жаната Жалгасбайулы, независимый директор;
    7. Антонио Сомма, независимый директор.

Избрать Биртанова Есжана Амантаевича членом Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в целом.   

  1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению №__ к настоящему протоколу.
  2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14).
  3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

Определить ТОО "Аудит Бизнес Групп" аудиторской организацией: осуществляющей в АО "Банк Развития Казахстана" аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора за 2016 год   

  1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "Банк Развития Казахстана" в новой редакции, согласно приложению №16 к настоящему протоколу.
  2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО "Банк Развития Казахстана", утвержденный решением Единственного акционера от 24.07.2015 г. (протокол №23/15).

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана" Досаева Ерболата Аскарбековича. 

Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества "Банк Развития Казахстана", подлежащих утверждению решением Единственного акционера

  1. Утвердить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО "Банк Развития Казахстана", подлежащих утверждению решением Единственного акционера, в редакции согласно приложению к протоколу.
  2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Банк Развития Казахстана".
  3. Правлению акционерного общества "Банк Развития Казахстана" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана

  1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в редакции согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
  2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Жамишева Б.Б. подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
  3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (Жамишев Б.Б.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2016 год Утвердить Годовой отчет акционерного общества "Банк Развития Казахстана" за 2016 год (единогласно) ​


Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия Банка и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Развития Казахстана».​

Решение Единственного Акционера от 26 апреля 2017

Решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 10 марта 2017

Решением Правления АО "НУХ "Байтерек" от 10 марта 2017 года (протокол №12/17) утверждены Изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана".

  1. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах, Устав общества является документом, определяющим правовой статус общества как юридического лица. Устав общества должен быть подписан учредителями (единственным учредителем) либо их представителями (представителем), за исключением изменений и дополнений в устав (в том числе изложенных в виде новой редакции устава), оформленных в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, которые подписываются лицом, уполномоченным общим собранием акционеров. Устав общества, а также все изменения и дополнения к нему подлежат нотариальному удостоверению.
  2. В соответствии с пунктом 1 статьи 14-1 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы акционерного общества не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, юридическое лицо извещают об этом регистрирующий орган в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав (положение). Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы акционерного общества производится в случаях изменения места нахождения.
Решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 10 марта 2017

16 февраля 2017 года Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол №07/17) принято решение:

  1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» – 7 (семь) человек.
  2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» Хамитова Ерсаина Ербулатовича, представителя Единственного акционера.
  3. Избрать Арифханова Айдара Абдразаховича членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.
  4. Избрать Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

Состав Совета директоров Банка, с учетом внесенных в него изменений:
Досаев Ерболат Аскарбекович - Председатель Совета директоров;
Жамишев Болат Бидахметович - Член Совета директоров;
Арифханов Айдар Абдразахович - Член Совета директоров - Представитель единственного акционера;
Таджияков Галымжан Бисенгалиевич - Член Совета директоров - Представитель единственного акционера;
Алиманов Жанат Жалгасбайулы - Член Совета директоров - Независимый директор;
Марсия Элизабет Кристиан Фавале - Член Совета директоров - Независимый директор;
Антонио Сомма - Член Совета директоров - Независимый директор.

О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО "Банк Развития Казахстана"

Решение Правления Холдинга от 07.12.16г.

Об изменении состава Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 23 ноября 2016 года (протокол №47/16), членом Совета директоров Банка в качестве Независимого директора с 02 декабря 2016 года избран Антонио Сомма.

Состав Совета директоров Банка с учетом внесенных в него изменений – Досаев Ерболат Аскарбекович, Жамишев Болат Бидахметович, Хамитов Ерсаин Ербулатович, Алиманов Жанат Жалгасбайулы, Марсия Элизабет Кристиан Фавале, Антонио Сомма.

Об изменении состава Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Единственный акционер) от 19 мая 2016 года (протокол №23/16), досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Бишимбаева Куандыка Валихановича и Мадиева Сержана Нурахановича. Этим же решением членом Совета директоров Банка в качестве представителя Единственного акционера избран Досаев Ерболат Аскарбекович.

Состав Совета директоров Банка с учетом внесенных в него изменений – Досаев Ерболат Аскарбекович, Жамишев Болат Бидахметович, Хамитов Ерсаин Ербулатович, Алиманов Жанат Жалгасбайулы, Марсия Элизабет Кристиан Фавале.

Решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 19 мая 2016 года

Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО "Банк Развития Казахстана" за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера АО "Банк Развития Казахстана" и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Банк Развития Казахстана" в 2015 году.​

Решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 апреля 2016 года.

О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана".​

Решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 4 февраля 2016 года.