Решения Единственного акционера
  • 12.12.2018
    Решение Единственного акционера от 12 декабря 2018 года
    1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
    2. Признать утратившими силу:
    1) Положение о совете директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" утвержденное решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 12 января 2018 года (протокол №01/18); 2) Положение об оценке деятельности совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана", утвержденное решением Правления акционерного общества" "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"" от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14);
    3. Исключить строку, порядковый номер 7, из Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества "Банк Развития Казахстана", подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утвержденного решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 25 октября 2017 года (протокол №41/17).
    4. Правлению акционерного общества "Банк Развития Казахстана" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  • 24.10.2018
    Решение Единственного акционера от 24 октября 2018 года
    1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.
    2. Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Банк Развития
  • 25.09.2018
    Решение Единственного акционера от 25 сентября 2018 года
    1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Алиманова Жаната Жалгасбайулы с 28 сентября 2018 года.
    2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Банк развития Казахстана» - 6 (шесть) человек.
    3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
    4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
  • 11.07.2018
    Решение Единственного акционера от 11 июля 2018 года
    1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Жамишева Б.Б. правом на подписание изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана». 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
  • 31.05.2018
    Решение Единственного акционера от 31 мая 2018 года
    1.Утвердить Годовой отчет АО «Банк Развития Казахстана» за 2017 год согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
    2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана»
  • 04.04.2018
    Решение Единственного акционера от 4 апреля 2018 года
    1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года согласно приложениям №14, №15 к настоящему протоколу;
    2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2017 год в размере 4 761 224 802,76 тенге (четыре миллиарда семьсот шестьдесят один миллион двести двадцать четыре тысячи восемьсот два тенге семьдесят шесть тиын):
    1) сумму в размере 1 428 367 440,83 тенге (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок тенге восемьдесят три тиын), что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;
    2) оставшуюся часть в размере 3 332 857 361,93 тенге (три миллиарда триста тридцать два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят один тенге девяносто три тиын), что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;
    3) утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка 678,03 тенге (шестьсот семьдесят восемь тенге три тиына) за 2017 год;
    4) дата начала выплаты дивидендов за 2017 год – 25 июня 2018 года;
    5) выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества. Реквизиты Общества:
    БИН – 010540001007,
    место нахождения: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10,
    IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана,
    БИК DVKAKZKA.
    3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.
    4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год согласно приложению №16 к настоящему протоколу.
    5. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.
    6. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.
  • 07.03.2018
    Решение Единственного акционера от 7 марта 2018 года
    1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» - 7 (семь) человек со сроком полномочий 3 (три) года с 13 марта 2018 года.
    2. Избрать членами Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» со сроком до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом:
    - Арифханова Айдара Абдразаховича, представитель Единственного акционера;
    - Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича, представитель Единственного акционера;
    - Биртанова Есжана Амантаевича, представитель Единственного акционера;
    - Жамишева Болата Бидахметовича, Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»;
    - Марсию Элизабет Кристиан Фавале, независимый директор;
    - Алиманова Жаната Жалгасбайулы, независимый директор;
    - Антонио Сомма, независимый директор.
  • 30.01.2018
    Решение Единственного акционера от 31 января 2018 года
    Избрать Биртанова Есжана Амантаевича членом Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в целом.
  • 12.01.2018
    Решение Единственного акционера от 12 января 2018 года
    1.Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению №__ к настоящему протоколу.
    2.Признать утратившим силу Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14).
    3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
    Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»